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Francesco Falco

Partner // Head of Compliance Italy , Milan

Francesco è Responsabile del dipartimento Compliance in Italia. La sua vasta esperienza include anticorruzione e indagini interne, antiriciclaggio, data protection, corporate governance e disciplina sugli abusi di mercato.
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Esperienza


Francesco è a capo del dipartimento di Compliance (Italia) presso l'ufficio DWF di Milano. 

Francesco assiste clienti in tematiche di compliance - dall'anticorruzione e indagini interne all'antiriciclaggio, dalla data protection alla corporate governance e alla disciplina sugli abusi di mercato - con il valore aggiunto di un'importante esperienza maturata nel contenzioso civile, commerciale e fallimentare. 

Tramite la redazione di policies e procedure, lo svolgimento di risks assessments e l'analisi di specifiche e complesse tematiche di compliance, anche con implicazioni transnazionali, Francesco assiste i clienti sia nelle ordinarie attività di compliance sia in progetti innovativi. 

Francesco ha lavorato per un anno a New York nel dipartimento di global compliance di uno studio legale americano, migliorando la sua esperienza nell’ambito dell’anticorruzione e delle indagini interne (incluse quelle ai sensi dell'FCPA e dello UK Bribery Act).

Francesco si è laureato con lode presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca nel 2004. Ha anche studiato presso l’UCSD University of California San Diego, frequentando un corso di macroeconomia, e, nell’ambito del programma Erasmus, ha studiato all’Università di Lund (Svezia), Facoltà di Giurisprudenza, per un semestre. Dal 2004 al 2007 è stato assistente della cattedra di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Appartenenze


  • Francesco è membro del gruppo di esperti che supporta Transparency International Italia - ALAC (Advocacy and Legal Advice Centre).
  • Ammesso all’Ordine degli Avvocati nel 2007

Testimonianze


"Il leader del team, Francesco Falco, ha il valore aggiunto di essere un vero avvocato proattivo, con un atteggiamento positivo e un approccio esperto nell'affrontare questioni complesse, spingendosi ben oltre lo svolgimento di attività standard di compliance" (Compliance, Legal 500).

I clienti descrivono Francesco Falco come "un avvocato reattivo e competente, con particolare esperienza nei contenziosi finanziari e fallimentari" (Dispute Resolution, Chambers and Partners).

Casi Recenti


  • Consulenza ad una delle principali società quotate italiane in un progetto innovativo, inclusivo dello sviluppo di una app per telefonini, volto al trattamento e al trasferimento di dati particolari al di fuori dalla UE
  • Consulenza al distributore esclusivo di un produttore di prodotti di telefonia nella redazione del Modello ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
  • Assistenza ad una società italiana operante in Africa quale concessionario per l'estrazione di gas nell'attuazione del Modello ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
  • Consulenza alla controllata italiana di un gruppo operativo a livello internazionale nel settore del turismo nell'implementazione del GDPR
  • Consulenza ad una delle principali società quotate italiane nell'attuazione della normativa sugli abusi di mercato
  • Assistenza alle controllate italiane di un gruppo internazionale nell'applicazione della disciplina antiriciclaggio e nell'individuazione del titolare effettivo / dei titolari effettivi.

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